董事會治理結構

 董事會治理架構

瑞昱董事會由全體股東以投票方式選任後組成,考量多元背景、專業能力與經驗,透過營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力、風險管理等標準,進行董事之遴選與評估事宜。本屆(第12屆)董事會由10位董事組成,其中包含3席為獨立董事、4名執行董事及1名女性董事,平均年齡62.5歲,半數以上成員具股東身分。瑞昱董事任期為三年(本屆自2021年8月9日至2024年8月8日),董事會下設有各功能委員會,以強化董事會運作效益,進而保障股東權益與強化利害關係人助益。董事會成員相關資訊,請參閱瑞昱111年報或公開資訊觀測站。

 

 董事會運作情形

瑞昱董事會善盡公司治理職責,督導公司經營階層之營運策略和審核企業經營績效,同時聽取公司經營階層之營運策略並考量利害關係人之觀點,以高度自律及審慎之態度提供專業客觀之意見,以確保公司永續發展執行落實。2022年度董事會由邱順建董事長負責主持、運作以強化公司治理。董事會每季至少召開一次會議,共召開5次,董事會成員出席率均為100%;各單位向董事會提案之內容涵蓋公司治理、經濟、環境、社會、風險等重要議題。

 

 董事會主要功能委員會

 

 董事會績效評估

瑞昱董事會每年定期於12月執行當年度之內部績效評估。評估範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員及功能性委員會,透過董事會內部自評以及董事成員自評完成評估。評估流程由提名委員會擔任執行單位,蒐集相關資訊並執行評分問卷事宜,最終將評估結果彙整完畢,至董事會報告和提出具體說明,以完善公司治理、達到企業永續經營之目的。

 

 董事及經理人薪酬政策

董事及經理人酬勞依公司章程辦理,董事薪酬依據對營運之參與程度、董事會決策品質、公司目標與任務之掌握、董事職責認知、內部關係經營與溝通、董事之專業及進修、內部控制等面向作為董事會績效評估之指標,並考量整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責等,評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連性而制訂;此外,經理人薪酬依據工作年資與職務、績效表現、對公司營運貢獻度、同業水準及公司獲利狀況等績效考核指標制訂。

董事及經理人之薪酬經薪資報酬委員會參酌績效評估結果、公司經營績效及未來風險,決議通過後向董事會提出建議,經董事會通過後辦理,董事酬勞及員工酬勞並於股東會報告。瑞昱薪資報酬委員會與董事會將視實際經營狀況與相關法令規定,適時檢討董事及經理人薪酬政策,以謀公司永續經營與風險控管之均衡。董監事相關薪酬資訊可參考瑞昱111年年報。

 

 主管進修情形

瑞昱董事會成員遵循《上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點》參與外部進修,透過強化學習,提升董事專業職能,並與時俱進公司治理觀點,達到強化公司治理效果。2022年董事會外部進修主題包含「元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來」、「公司經營之爭與商事法院審理法之介紹」、「後疫情時代與中美貿易戰下的資安價值」、「虛擬世界大爆發:元宇宙與加密貨幣區塊鍊的未來發展」、「國際秩序變數與企業治理因應」、「第十八屆(2022)公司治理高峰論壇─提升董事職能落實公司永續治理」以及「經營權爭奪與預防策略分析」等專業進修課程,董事合計參與課程共21小時。